本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

一、 會(huì )議召開(kāi)基本情況

(一) 股東大會(huì )屆次

    本次會(huì )議為公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

(二) 召集人

本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

(三) 會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《中國人民共和國公司法》、《萬(wàn)杰智能科技股份有限公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議的召開(kāi)不需要相關(guān)部門(mén)的批準或履行必要的程序。

(四) 會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間： 2020年9月30日上午9：30

結束時(shí)間： 2020年9月30日上午11：30

(五) 會(huì )議召開(kāi)方式

本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六) 出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì )的股權登記日為2020年9月25日，股權登記日下午在公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入股權的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出股權的投資者不享有此權利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

(七) 會(huì )議地點(diǎn)：河南省許昌市襄城縣南工業(yè)園區萬(wàn)杰智能科技股份有限公司四樓會(huì )議室

一、 會(huì )議審議事項

1. 審議《關(guān)于公司擬向華夏銀行股份有限公司鄭州省分行申請授信1,000萬(wàn)元人民幣且公司股東提供股權質(zhì)押暨關(guān)聯(lián)交易》的議案；

2. 審議《關(guān)于公司擬向河南襄城農村商業(yè)銀行股份有限公司申請授信1,900萬(wàn)元人民幣暨公司部隊訂單作質(zhì)押》的議案。

二、 會(huì )議登記方法

(一) 登記方式

1. 自然人股東持本人身份證或持股憑證；

2. 由代理人代表自然人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、持股憑證和代理人身份證原件及復印件；

3. 由法定代表人/負責人/執行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執行事務(wù)合伙人（或其代表）身份證明書(shū)、加蓋機構股東單位印章的營(yíng)業(yè)執照正副本（復印件）或股東持股憑證；由非法定代表人/負責人/執行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章及法定代表人簽字的授權委托書(shū)、加蓋機構股東單位印章的營(yíng)業(yè)執照正副本（復印件）或股東持股憑證。

（二） 登記時(shí)間

2020年9月30日上午8:30至9:30

（三） 登記地點(diǎn)

萬(wàn)杰智能科技股份有限公司四樓會(huì )議室

三、 其他

(一) 會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王曉蕊

聯(lián)系地址：河南省許昌市襄城縣南工業(yè)園區萬(wàn)杰智能科技股份有限公司四樓會(huì )議室

電話(huà)：0374-3857268

傳真：0374-3850558

(二) 會(huì )議費用：與會(huì )股東交通、食宿等費用自理

(三) 臨時(shí)提案

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì )。董事會(huì )應當在收到提案后2日內通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì )審議。

四、 備查文件目錄

1、《萬(wàn)杰智能科技股份有限公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議》

萬(wàn)杰智能科技股份有限公司

董事會(huì )

二○二○年九月十四日